什么叫洗钱(什么是洗钱?不法分子为什么要洗钱?)

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今天虎臣来带大家聊一聊洗钱这个问题,自从各种反贪腐剧播出后,洗钱也走进了很多人的视野之中。那么洗钱的意义在哪?洗钱究竟是怎么洗的?下面来带大家看一看。

先说一说洗钱的意义在哪?很简单,就是把不合理的收入变成合理收入。比如说电视剧中一个当官的贪污了一千万,这一千万他敢存银行吗?他不敢!因为他一旦这么做了,纪检委就得请他去喝茶。他这个钱来路不明,并且还是灰色收入。洗钱的目的就是把这些钱变成合法收入,可以光明正大的出去。

简单的来说,就是把通过不法手段得来的钱,变成在外人看来,是光明正大获得的,变成合法收入。那么不法分子一般用什么手段洗钱呢?说出来大家可能想不到,途径有以下几种,下面来带大家看一看。

1.通过赌场等地,因为赌场属于投机的地方,而且大部分赌场的保密工作非常到位,你查不出来不法分子换了多少筹码。他们就通过这种方法,比如说灰色收入1000万,他们就可以宣称,自己花了几万块钱,在赌场赢了一千万!你或许不会相信,但是他的目的已经达到了,因为这笔钱已经变成了合法所获了。

2.拍电影,早些年不法分子经常使用的手段,拍一部非常粗糙的电影,比如说自己投资200万拍电影。然后呢票房什么的全部自己花钱买(用不法收入),然后宣称自己赚了2000万,缴一部分税,这笔钱也就变成了合法所获。早些年的台湾黑社会团伙,就经常使用这种手段。

3.再比如说,早些年官员常用的洗钱手段。自己搞个碗,瓷器什么的。然后找到古董店。实际上50块钱的东西,经过一番自导自演,找自己的朋友让他去买回来(钱自己出)。这样一来,扣掉税,这部分钱就变成了自己的合法收入,变成了卖古董所得,而不是贪污受贿等。

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